Четверг, 20 Октября 2011 13:43

Налоговая служба Италии заморозила средства банка UniCredit

UniCredit bankНалоговой службой Италии наложен арест на 245 млн. евро средств банка UniCredit. Как стало известно из сообщения Reuters, по некоторым предположениям финорганизация уклоняется от уплаты налогов. По информации, предоставленной The Financial Times, налоговиками наложен арест на средства UniCredit, находящиеся на разных счетах Банка Италии.

По уточнению The Wall Street Journal, средства заморожены согласно решению судьи из Милана Луиджи Варанелли. Он предполагает, что в 2007-2008 банк не доплатил государству налогов
на сумму 245 млн. евро. Итальянская полиция заверяет, что UniCredit с целью мошенничества применил схему, которая была разработана британским Barclays. Напомним суть данной схемы. В процессе сделок по продажам ценных бумаг с обязательным обратным выкупом (РЕПО) Barclays вначале реализовал итальянскому банку некоторые ценные бумаги, а после выкупил их в срок, который был заранее оговорен. По этим сделкам UniCredit получил выгоду, которая превысила миллиард евро. Согласно законам Италии, доход, который получен таким образом, должен облагаться налогом в 5%. По утверждению источника информации, следствие предполагает, что в действительности были осуществлены сделки иного характера, по которым установлен налог в 27%.

Как было заявлено пресс-службой UniCredit, банк утверждает, что все действия его сотрудников по этому делу являются правомерными. По сообщению пресс-секретаря финорганизации, ситуация с замораживанием средств стала полной неожиданностью для руководства.

По сообщению Bloomberg, более 20 топ-менеджеров группы UniCredit будут допрошены следствием по данному делу об уклонении от уплаты налогов. Не удастся избежать допроса и Алессандро Профумо, бывшему главе банковской группы (Alessandro Profumo), который в течение 13 лет находился на должности генерального директора, а в сентябре 2010 года ушел отставку. Кроме того, по данному делу будут привлечены к следствию несколько сотрудников Barclays. Как известно, UniCredit является крупнейшей итальянской банковской группой. Ее филиалы размещены в 22 странах, включая Россию, Украину, Латвию, Литву, Эстонию, Азербайджан. В Российской Федерации функционирует "Юникредит банк", являющийся дочерним учреждением UniCredit. Данная компания вошла в топ-30 российских банков. Из-за европейского финансового кризиса над финансовой устойчивостью банковской группы в текущем году нависла серьезная угроза, т.к. UniCredit – крупнейший держатель итальянских государственных облигаций. По разным причинам в 2011 году цены на акции банковской группы снизились на 41%.

Чеканка сувенирных монет

Чеканка сувенирных монет

Путешествуя по городам и странам,  мы все стараемся привезти с собой ч...

Как открыть кондитерский магазин

Как открыть кондитерский  магазин

Кондитерский бизнес  это очень трудоёмкое и хлопотное предприятие.  Ры...

Банкомат не принимает карту. Деньги…

Банкомат не принимает карту. Деньги на счету

Что делать, когда банкомат не принимает карту к обслуживанию, выплевыв...

Новости

Популярное

Ваш голос

Откуда вы узнали про сайт?





Итоги
Новости о деньгах Налоговая служба Италии заморозила средства банка UniCredit