ЦБ усилил борьбу с отмыванием средств

Как сообщает издание "Коммерсантъ", количество возбужденных ЦБ дел по отмыванию коммерческими банками денег в течение третьего квартала текущего года увеличилось более чем в 2,5 раза и достигло числа 696.

Причина такого роста объясняется наличием поправок к законодательству, которые вынуждают Банк России налагать штрафы на банки

и их сотрудников абсолютно за любое несоблюдение закона о легализации средств.

 

Напомним, что до того, как вступили в силу поправки (что произошло 24 января текущего года), в обязанности ЦБ не входило выписывание штрафов. Регулятор самостоятельно решал, когда следует воспользоваться этими санкциями, исходя из специфики выявленных нарушений.

Следует отметить, что значительное количество санкций применяется к работникам банков, которые ответственны за борьбу с отмыванием. Среди 1146 дел, которые возбуждены за период с января по октябрь текущего года, на них пришлось 346 дел.

В связи с этим отмечается уход из банков квалифицированных сотрудников, специализирующихся на проблемах борьбы с отмыванием денег. В настоящее время сумма штрафов колеблется в пределах 10-50 тысяч рублей, при этом за одно и то же нарушение штрафовать могут несколько раз разные инстанции (ЦБ, ФСФР и Росфинмониторинг).

Практика показала, что оспаривание банкирами этих санкции в судах не приводит к ощутимым результатам. Юридическими инстанциями, как правило, признаются правомерными даже санкции, наложенные за технические ошибки.

По мнению издания, в конечном результате ужесточение санкций может повлечь за собой снижение качества борьбы, направленной против отмывания незаконно полученных денег.

Похожие материалы (по тегу)

  • Банки заняли у ЦБ рекордную сумму

    Как стало известно из сообщения газеты "Ведомости", 15 ноября на проведенных аукционах репо коммерческие банки из триллиона рублей, которые были предложены, заняли у ЦБ 801 миллиард рублей. Это максимальный объем средств за всю историю российского финансового сектора.

    Кредитными организациями было занято более 500 миллиардов рублей сроком на один день и почти 265 миллиарда на неделю.

Чеканка сувенирных монет

Чеканка сувенирных монет

Путешествуя по городам и странам,  мы все стараемся привезти с собой ч...

Как открыть кондитерский магазин

Как открыть кондитерский  магазин

Кондитерский бизнес  это очень трудоёмкое и хлопотное предприятие.  Ры...

Банкомат не принимает карту. Деньги…

Банкомат не принимает карту. Деньги на счету

Что делать, когда банкомат не принимает карту к обслуживанию, выплевыв...

Новости

Популярное

Ваш голос

Откуда вы узнали про сайт?





Итоги
Новости о деньгах ЦБ усилил борьбу с отмыванием средств